ANALISTA AML
Descripción de la oferta de empleo
Ofrecemos un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo que fomenta el crecimiento profesional y personal de nuestros empleados.
**Ubicación:** Esta vacante se encuentra en la Ciudad de México.
Requisitos del puesto Educación universitaria con título.
Conocimiento avanzado en Regulación PLD CNBV.
Experiencia en Proceso Bancario PLD Empresarial.
Dictamen PLD en nivel intermedio.
Dominio avanzado del idioma inglés.
Responsabilidades del puesto Realizar investigaciones y aprobar transacciones relacionadas con WLF y/o Alertas Enisis.
Revisar alertas transaccionales, registrar investigaciones y tomar decisiones de exclusión.
Procesar alertas de empresas.
Realizar dictámenes AML.
Seguir los procesos y fechas de seguimiento.
Revisar toda la información AML de las empresas registradas en el sistema, como el nombre de la entidad legal, dirección, RFC, número de teléfono, partes relacionadas y beneficiarios.
Verificar los detalles de entrada en el sistema para la información inicial de registro de clientes relacionada con el MODELO DE RIESGO después de proporcionar el dictamen AML.
Prestaciones y beneficios adicionales Salario mensual de $ a $.
Oportunidades de crecimiento profesional.
Beneficios y bonos adicionales según desempeño.
Herramientas de trabajo actualizadas y capacitación continua.
Si cumples con los requisitos y estás interesado en unirte a nuestro equipo como Analista AML, ¡esperamos tu postulación!
Detalles de la oferta
- Banco Shinhan de México SA Institución de Banca Múltiple
- Sin especificar
- 2500030000$ - 2500030000$
- 03/10/2024
- 01/01/2025
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