ABOGADO PENALISTA

Experiencia en

Prevención de delitos, Gestión de Crisis y Litigios Penales, Auditorias y Cumplimiento, Asesoramiento Estratégico.

Litigios Penales Haber representado a clientes en casos penales, preferiblemente relacionados con delitos económicos, fraudes, corrupción o delitos similares.
Manejo de investigaciones llevadas a cabo por autoridades reguladoras o de aplicación de la ley, idealmente en contextos relacionados con el sector inmobiliario o corporativo.
Asesoría en Cumplimiento Penal a empresas sobre cómo evitar violaciones de la ley penal, incluyendo la implementación de programas de cumplimiento y auditorías internas para detectar y mitigar posibles incumplimientos.

Conocimientos en
Principios y procedimientos del derecho penal, incluyendo la clasificación de delitos, las defensas disponibles, y las posibles sanciones, Delitos Económicos y Corporativos Especialización en delitos como fraude, corrupción, lavado de dinero y otros delitos financieros. Comprender las leyes que regulan estas áreas es crucial para la prevención y defensa de la empresa.,Procedimientos de Investigación y Litigio Familiaridad con los procedimientos de investigación penal y los procesos judiciales, incluyendo la gestión de evidencia, interrogatorios y el proceso de juicio.
Crear y actualizar políticas y procedimientos para asegurar que la empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones penales aplicables. Esto incluye políticas antifraude, antilavado de dinero, y contra la corrupción.
Realizar o coordinar auditorías internas regulares para verificar el cumplimiento de las políticas establecidas y detectar posibles irregularidades o actividades sospechosas.
Identificar y evaluar riesgos legales que podrían derivar en responsabilidades penales para la empresa. Preparar informes de riesgo y recomendar medidas para mitigar estos riesgos.
Asesorar a la dirección y a otros departamentos sobre cuestiones legales que puedan tener implicaciones penales, incluyendo transacciones, contratos, y otros acuerdos.
Representar a la empresa en procedimientos penales, desde la fase de investigación hasta el juicio, si es necesario. Esto incluye trabajar con abogados externos especializados cuando se requiera.
Actuar de forma rápida, oportuna y eficiente en situaciones de crisis legales que involucren potenciales repercusiones penales, coordinando con otros departamentos y asegurando una respuesta eficaz y organizada.
Mantener relaciones con autoridades reguladoras y de aplicación de la ley, gestionando solicitudes de información, inspecciones y cualquier otra interacción legal.
Negociar con otras partes, incluidos fiscales, otras empresas y partes privadas en asuntos legales que podrían afectar a la empresa.
Preparar y revisar documentos legales que requieran una consideración especial de aspectos penales para asegurar que la empresa está protegida adecuadamente y elaborar reportes regulares sobre el estado de cumplimiento y las actividades legales de la empresa para la alta dirección, Evaluar y mejorar continuamente los procesos legales internos para aumentar la eficiencia, reducir riesgos y proteger mejor los activos y la reputación de la empresa.
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