ABOGADO JR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Descripción de la oferta de empleo
Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y compensaciones.A fin de fortalecer nuestra área legal, en este momento nos encontramos en búsqueda deABOGADO JR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Objetivo del puesto Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran.Requisitos
Licenciatura concluida Título y Cédula
Experiencia mínima de 2 años trabajando en áreas de Cumplimiento o PLDFT en entidades financieras.
Conocimientos sólidos en Dominio en temas de EBR, actualización de manuales de cumplimiento, reporte de diversas Operaciones a la CNBV, comité de Comunicación y Control, respuesta a oficios de la CNBV, atención a Auditorías.
Indispensable contar con experiencia en Derecho Corporativo, PLDFT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR.
Conocimientos teóricos y prácticos Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV Deseable de BANXICO, conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R., conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT Normatividad, conocimiento en Derechos ARCO Deseable.
Funciones principales
Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y sanciones
Elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma CNBV y CONDUSEF
Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV
Actualización del manual de PLDFT de las empresas que conforman el grupo
Estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes
Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo
Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.
Habilidades
Orientado a resultados
Organización
Seguimiento
Trabajo bajo presión
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Abogado Jr de Cumplimiento Normativo para el sector de Legal Asesoria en la empresa Financiera Independencia de Álvaro Obregón. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo Completo.
Detalles de la oferta
- Financiera Independencia
- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- 19/11/2024
- 17/02/2025
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