ABOGADO JR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Descripción de la oferta de empleo
Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y compensaciones.A fin de fortalecer nuestra área legal, en este momento nos encontramos en búsqueda deABOGADO JR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Objetivo del puesto Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran.Requisitos
Licenciatura concluida Título y Cédula
Experiencia mínima de 2 años trabajando en áreas de Cumplimiento o PLDFT en entidades financieras.
Conocimientos sólidos en Dominio en temas de EBR, actualización de manuales de cumplimiento, reporte de diversas Operaciones a la CNBV, comité de Comunicación y Control, respuesta a oficios de la CNBV, atención a Auditorías.
Indispensable contar con experiencia en Derecho Corporativo, PLDFT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR.
Conocimientos teóricos y prácticos Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV Deseable de BANXICO, conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R., conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT Normatividad, conocimiento en Derechos ARCO Deseable.
Funciones principales
Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y sanciones
Elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma CNBV y CONDUSEF
Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV
Actualización del manual de PLDFT de las empresas que conforman el grupo
Estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes
Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo
Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.
Habilidades
Orientado a resultados
Organización
Seguimiento
Trabajo bajo presión
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Detalles de la oferta
- Financiera Independencia
- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- 16/10/2024
- 14/01/2025
• análisis y solución de problemas: habilidades para la identificar problemas y riesgos,proponiendo soluciones efectivas y mejoras en los procesos de cumplimiento... • implementación y documentación de normas iso y nmx: experiencia en laimplementación de sistemas de gestión de seguridad de la información......
Tecnico instrumentista jr parque industrial las americas estudios: técnico instrumentista (mecatrónico) preferentemente viva por la zona ciénega de flores, zuazua, salinas victroia, escobedo, san nicolás... com requisitos del puestotecnico instrumentista jr parque industrial las americas estudios:......
Si tienes experiencia como abogado litigante, esta posición puede ser para ti... ¿te gustaría ser parte del equipo? el abogado litigante atenderá los asuntos legales relacionados con litigios externos... requisitos del puestorequisitos:- licenciado en derecho- experiencia de 1 año como abogado litigante-......
Sueldo fijo + bonos por cumplimiento de objetivos... empresa dedicada al giro farmacéutico, está en busca de comprador/a jr para atender cadenas de farmacias a nivel nacional desde oficina, acostumbrados a trabajar por objetivos, con incentivos por cumplimiento de metas... san juan de ocotán......
Actualización de reporte periódico del estatus de cumplimiento por proveedor repse... comunicación constante con los proveedores vía telefónica/videollamada para recopilar la documentación y garantizar el cumplimiento de acuerdo a las normas... interactuar con las áreas de compras para la oportuna identificación......
Contador jr escolaridad: licenciatura en contabilidad experiencia: 1 a 2 años como contador general, contador publico horarios : lunes a viernes 9:00 am a 6:30 pm y sábado 9:00 am a 1:00 pm actividades: contabilidad en general, nominas,impuestos, manejo de facturación, expedientes contables, manejo de......
Comprador jr escolaridad: licenciatura o ingeniería experiencia: 2 años en comprasindustriales horarios: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, sábados medio día actividades: negociación con proveedores, generación y envió de órdenes de compra, manejo de inventario de refacciones, control de costos......
Comrequisitos del puestocontador jr col... sueldo mensual: $17,000 nominales prestaciones de ley horarios de trabajo de lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm, sábados medio día... hacienda el palmar, santa catarina nl contador público ( titulado ) experiencia: más de 2 años en puesto similar......
¿te gustaría ser parte de este equipo? nuestro community manager bilingüe jr ayuda a establecer estrategias para incrementar y mejorar la comunicación de la cuenta a cargo, con el objetivo de generar mayor participación a través de las redes sociales... otros datos del puesto¿qué beneficios ofrecemos?......
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