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ABOGADO DE CUMPLIMIENTO - CONDUSEF

Álvaro Obregón - Ciudad de México

Descripción de la oferta de empleo

Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.
Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día.
Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como.
Abogado de Cumplimiento CONDUSEF Verificar que se cumpla la normatividad aplicable a Grupo FINDEP en sus corporativos y sucursales.
Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.
Brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran dentro del Grupo.
Requisitos.
Licenciatura en Derecho (TITULADO indispensable) 2 años (indispensable) a la regulación y operación aplicable a la CONDUSEF, en el sector financiero.
Funciones.
- Atención y respuesta a requerimientos de la CONDUSEF.
- Envío en tiempo y forma de reportes regulatorios a la CONDUSEF, a través del PUR (SIPRES, ECA, RECO, REDECO, REUNE, REUS, SIGE, SINE, IFIT).
- Atención a las supervisiones y/o visitas de inspección por parte de la CONDUSEF.
- Realización y revisión de Contratos de Adhesión y sus respectivos anexos.
- Creación y/o actualización de productos de crédito desde el punto de vista legal.
- Revisión legal de oficinas corporativas, sucursales y páginas web.
- Validar y aprobar la publicidad desde el punto de vista legal.
- Documentar políticas y procedimientos de los procesos internos de la CONDUSEF.
Habilidades.
Conocimiento de la regulación de la CONDUSEF, aplicable a las SOFOM ENR (LPDUSF, LPTYODLSF, Disposiciones de Transparencia, Disposiciones en Materia de Registros, etc.).
Manejo y dominio del PUR (SIPRES, RECA, RECO, REDECO, REUNE, REUS, SIGE, SINE, IFIT).
Conocimiento de los catálogos para reportes de la CONDUSEF y API.
Experiencia mínima de 2 años siendo supervisado por la CONDUSEF como Entidad Financiera.
Conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (Deseable).
Prestaciones y beneficios adicionales Sueldo bruto mensual de.
$ BRUTOS Seguro de vida Zona a Laborar Santa Fe Horario de Lunes a Viernes
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Detalles de la oferta

Empresa
  • Sin especificar
Municipio
Dirección
  • Sin especificar - Sin especificar
Fecha de publicación
  • 22/11/2024
Fecha de expiración
  • 20/02/2025
Auxiliar de Cumplimiento REPSE
One global

Actualización de reporte periódico del estatus de cumplimiento por proveedor repse... comunicación constante con los proveedores vía telefónica/videollamada para recopilar la documentación y garantizar el cumplimiento de acuerdo a las normas... interactuar con las áreas de compras para la oportuna identificación......

OPEN PROJECT MANAGER (Analista de Cumplimiento Normativo)
SIAC

• análisis y solución de problemas: habilidades para la identificar problemas y riesgos,proponiendo soluciones efectivas y mejoras en los procesos de cumplimiento... formación específica en normativas nmx de calidad en desarrollo de software... habilidades y competencias:• gestión de documentación: habilidad......

Abogado con inglés
Connell & Associates

Se solicita abogado con buen nivel de inglés, para despacho juridico en marina vallarta, puerto vallarta, jalisco... requisitos del puesto mínimo 2 años de experiencia inglés indispensable titulo o cédula profesional comunicación productividad trabajo en equipo... indispensable experiencia, titulado......

Abogado corporativo
ABCW Global

¡forma parte del equipo! nuestro corporate lawyer es el encargado de gestionar todas las solicitudes en materia legal de uno de nuestros clientes más importantes y dirigir despachos externos en distintos países... requisitos del puesto- licenciatura en derecho - inglés avanzado (algunos despachos están......

Ingeniero bilingüe para materiales en giro metalmecanico
Aperh

Funciones principales: cumplimiento del plan de producción, proyectos de mejora, cumplimiento de reglamentos y normas establecidas, mantener la certificación iso e iatf... ingeniería(titulado o titulo por entregar) idioma inglés: conversacional ( indispensable) 1 a 2 años en manufactura, giro metalmecánico......

Ingeniero bilingüe para producción giro metalmecanico
Aperh

Funciones principales: cumplimiento del plan de producción, proyectos de mejora, cumplimiento de reglamentos y normas establecidas, mantener la certificación iso e iatf... ingeniería(titulado o titulo por entregar) idioma inglés: conversacional ( indispensable) 1 a 2 años en manufactura, giro metalmecánico......

INGENIEROS BILINGUES PARA GIRO DEL ACERO
APERH

Funciones principales: cumplimiento del plan de producción, proyectos de mejora, cumplimiento de reglamentos y normas establecidas, mantener la certificación iso e iatf... disponibilidad de rolar turnos de 8 horas, dia, tarde y noche de lunes a sabado... ingeniero bilingues para giro del acero guadalupe......

Coordinador de Ventas con experiencia en Metalmecánica
Productos Arpapel S.A de C.V

Experiencia : en manejo de personal (equipo de ventas) manejo de la norma iso 9001 paquetería office administración de recursos estrategias de mercado atención y servicio al cliente desarrollo y ejecución de nuevos proyectos solución de problemas sentido de urgencia seguimiento a cotizaciones elaboraciones......

Analista de Seguridad e Higiene
Productos Arpapel S.A de C.V

Asegurar el cumplimiento de las normas aplicables a la seguridad e higiene en el trabajo comisión mixta hacer cumplir las políticas y procedimientos de la seguridad de los trabajadores y la empresa... experiencia en inspecciones y auditorias... análisis de riesgos laborales brigadas de emergencia......

Asesor de ventas Lubricantes Automotriz
Liqui Moly

Cumplimiento de objetivo de ventas... ofrecemos: sueldo basebono por desempeñoapoyo de gasolina... excelente ambiente de trabajo... contar con auto propio (indispensable) 7+2+9 7+0+5 4+1+3+0 mandar cv por whats... gran empresa dedicada a la venta de aceites y tratamientos para autos está en busca de......