ABOGADO DE CUMPLIMIENTO
Descripción de la oferta de empleo
Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y compensaciones.En este momento nos encontramos en búsqueda de:Oficial Jr de Cumplimiento
Objetivo del puesto: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.Requisitos:
- Licenciatura concluida (Título y Cédula)
- Experiencia mínima de 2 años trabajando en áreas de Cumplimiento o PLD/FT en Entidades Financieras, con dominio en la regulación de dicha materia.
- Dominio en temas de EBR, Actualización de Manuales de Cumplimiento, Reporte de diversas Operaciones a la CNBV, Dictamen Técnico, Clientes de Alto Riesgo, Comité de Comunicación y Control, Respuesta a oficios de la CNBV y Atención a Auditorías.
- Indispensable contar con experiencia en Derecho Corporativo, PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR.
Conocimientos teóricos y prácticos:
1. Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV (Deseable de BANXICO).
2. Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R.
3. Conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (Normatividad).
4. Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable).
Funciones principales:
- Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y sanciones
- Elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV y CONDUSEF)
- Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV
- Actualización del manual de PLD/FT de las empresas que conforman el grupo
- Estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes
- Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo
- Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.
Habilidades:
- Orientado a resultados
- Organización
- Seguimiento
- Trabajo bajo presión
Detalles de la oferta
- Financiera Independencia
- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- Sin especificar
- 35000$ - 35000$
- 12/09/2024
- 11/12/2024
Si tienes experiencia como abogado litigante, esta posición puede ser para ti... ¿te gustaría ser parte del equipo? el abogado litigante atenderá los asuntos legales relacionados con litigios externos... requisitos del puestorequisitos:- licenciado en derecho- experiencia de 1 año como abogado litigante-......
Actualización de reporte periódico del estatus de cumplimiento por proveedor repse... comunicación constante con los proveedores vía telefónica/videollamada para recopilar la documentación y garantizar el cumplimiento de acuerdo a las normas... verificación de documentos de tipo fiscal, de seguridad......
• análisis y solución de problemas: habilidades para la identificar problemas y riesgos,proponiendo soluciones efectivas y mejoras en los procesos de cumplimiento... • comunicación efectiva: capacidad para interactuar con stakeholders de diversos niveles,explicando complejidades de forma clara y efectiva......
Se solicita abogado con buen nivel de inglés, para despacho juridico en marina vallarta, puerto vallarta, jalisco... requisitos del puesto mínimo 2 años de experiencia inglés indispensable titulo o cédula profesional comunicación productividad trabajo en equipo... indispensable experiencia, titulado......
¡forma parte del equipo! nuestro corporate lawyer es el encargado de gestionar todas las solicitudes en materia legal de uno de nuestros clientes más importantes y dirigir despachos externos en distintos países... requisitos del puesto- licenciatura en derecho - inglés avanzado (algunos despachos están......
Funciones principales: cumplimiento del plan de producción, proyectos de mejora, cumplimiento de reglamentos y normas establecidas, mantener la certificación iso e iatf... requisitos del puesto iia, ime, ima (titulado) idioma inglés: conversacional ( indispensable) 1 a 2 años en manufactura, giro metalmecánico......
Experiencia : en manejo de personal (equipo de ventas) manejo de la norma iso 9001 paquetería office administración de recursos estrategias de mercado atención y servicio al cliente desarrollo y ejecución de nuevos proyectos solución de problemas sentido de urgencia seguimiento a cotizaciones elaboraciones......
Asegurar el cumplimiento de las normas aplicables a la seguridad e higiene en el trabajo comisión mixta hacer cumplir las políticas y procedimientos de la seguridad de los trabajadores y la empresa... manejo de control de riesgos... experiencia en inspecciones y auditorias... elaboración de kp¨s disponibilidad......
Cumplimiento de objetivo de ventas... requisitos: escolaridad: secundaria experiencia: si no cuentas con experiencia en lubricantes ventas campo no prodras continuar con el proceso experiencia indispensable en la venta de aceites y lubricantes para auto... excelente esquema de comisiones no topadas desde......
Liquidaciones de los viajes llena los formatos (vacaciones, acta administrativa, permisos) del personal control y supervisión de rutas locales y foráneas reporte frecuencia y control del rendimiento de diésel manejo de indicadores operativos y reporte (semanal, mensual) al jefe de operaciones generación......
