OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Descripción de la oferta de empleo
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr Requisitos Escolaridad.
Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines) Nivel de Inglés Intermedio Certificado ante la CNBV Experiencia.
Mínimo 2 años en materia de PLD/FT.
Manejo del articulo 115 de la ley de Instituciones de Credito, con los articulos 87-D y 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades.
Minimo 2 años de experiencia en Sofom, Bancos Funciones.
•Consultar la información contenida en las listas referentes a PLD/FT de los prospectos, empleados y proveedores, y actuar conforme con las disposiciones generales.
•Validar los anexos vinculados al Manual de Cumplimiento, que estén relacionados con el tema de PLD/FT.
•Capacitar al personal de nuevo ingreso en materia PLD/FT •Apoyar la organización del desarrollo de los cursos anuales de capacitación del personal de la Organización, en temas de PLD/FT •Monitorear el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información SITI en materia de PLD/FT Competencias.
Analista, planeación de coordinación Horario.
a horas Salario.
$ brutos + Prestaciones Superiores + Capacitación + Plan de carrera Zona de trabajo.
Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México Interesados.
Postularse por este medio Nivel de educación deseada.
Superior - titulado Nivel de experiencia deseada.
Nivel Medio
Detalles de la oferta
- MRB
- 10/05/2024
- 08/08/2024
Actualización de reporte periódico del estatus de cumplimiento por proveedor repse... comunicación constante con los proveedores vía telefónica/videollamada para recopilar la documentación y garantizar el cumplimiento de acuerdo a las normas... verificación de documentos de tipo fiscal, de seguridad......
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